Juridiske artikler for ikke-jurister!
 

Økokrim fastslår at revisorer og regnskapsførere hjelper kriminelle aktører. Hva gjør Økokrim med det? Advokat Roy Nordli stiller spørsmål.

Artikkelen omhandler tidligere artikkel i Dagens Næringsliv om Bankklagenemnda og statistikk for å vinne frem med en sak.

Advokat Roy Nordli mener at varslere av økonomisk kriminalitet bør belønnes rikelig, og ikke straffes. USA belønner varslere.

Bankers brudd på hvitvaskingsloven etterforskes sjeldent av Økokrim. Er Norge blitt en frihavn for kriminelle penger spør Advokat Roy Nordli

Dersom du ikke kan sannsynliggjøre at du ikke har kjørt 10 dager privat med firmabil, risikerer du skattesmell. Advokat Roy Nordli forklarer

Advokat Roy Nordli kommenterer Økokrim-rapporten hvor det fremgår at regnskapsførere og revisorer bistår kriminelle. Advokat Roy Nordli...

Lagmannsretten har bestemt at styret og daglig leder i såkalte "hands on" bedrifter har betydelig utvidet aktsomhetskrav til...

Kommuner må foreta risikovurdering av leverandørene for å hindre arbeidslivskriminalitet. Risk Manager Roy Nordli kommenterer saken.

Høyesterett har besluttet at bruk av stråmenn i styre og daglig leder nå kan straffes med ubetinget fengsel.

Innkjøperen fikk påspanderinger 49 naturalytelser, over 5 år, som ble vurdert til kr. 200 000,-. Innkjøper fikk 1 års fengsels straff.

Hvitvaskingsloven krever risikovurdering av kundene. Kontant betaling på kr 40 000 anmeldes til Økokrim. Advokat Roy Nordli kommenterer.

NUES: Styret har ansvar for internkontroll mht. økonomisk utroskap, og har ansvar for å be om ekstern gransking ved økonomisk utroskap.

Er du utatt for kriminalitet, og er påført et tap? Eksterngransking organiserer og finansierer alle typer erstatningssaker.

Etikk og taushetsplikt er viktig ved gransking av økonomsik utroskap. Advokat Roy Nordli har 20 års erfaring som gransker og advokat.

Hvilke prinsipper og saksbehandlingregler gjelder ved granskinger vedrørende mistanke om korrupsjon?

Personvernombud ble pålagt virksomheter og offentlig forvaltning i 2018 etter nye krav i GDPR-regelverket. Les mer om kravene her.

Har du kartlagt om du trenger Personvernombud? Har du kartlagt om du trenger GDPR-internkontrollsystem? Spar penger ved å ta vår GDPR test.

Virksomheter plikter å gjennomfører tiltak for å forebygge økonomisk kriminalitet. Advokat Roy Nordli anbefaler ISO 37001 Anti-korrupsjon.